Unser AML und Verifizierungsstandard

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns kein Formularakt, sondern ein fester Bestandteil jedes Spielerkontos. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML Richtlinie

Als Inhaber der Curaçao-Lizenz OGL/2024/1567/0348 unterliegen wir den Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion. Das heißt konkret: Wir kennen unsere Spieler, wir melden ungewöhnliche Transaktionsmuster, und wir kooperieren mit den zuständigen Behörden, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Betreiber des Flashdash Casino ist die Flashdash N.V. Wir betreiben die Plattform ausschließlich mit den unter unserer Lizenz erlaubten Zahlungswegen und führen kein Sportwettenangebot. Spieler aus den USA, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Dänemark, Schweden, dem Iran, Nordkorea und Syrien sind bei uns ausgeschlossen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Identitätsprüfung (KYC) ist bei uns Voraussetzung für die erste Auszahlung. Zusätzlich verifizieren wir bei bestimmten Schwellenwerten, bei auffälligen Einzahlungsmustern und bei Änderungen Ihrer Zahlungsdaten. Eine Verifizierung ist ausnahmslos erforderlich, wenn Sie 5.000 EUR oder mehr am Tag bzw. 20.000 EUR oder mehr im Monat abheben möchten.

Für die Prüfung benötigen wir drei Dokumentarten: einen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis oder Reisepass), einen Adressnachweis (Versorgerrechnung oder Kontoauszug, nicht älter als drei Monate) und den Nachweis, dass die verwendete Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft (etwa ein Foto der Kreditkarte mit verdeckter mittiger Ziffernfolge oder ein Wallet-Screenshot mit sichtbarem Kontonamen).

Dokumente

Akzeptierte Dokumente

• Personalausweis oder Reisepass (beide Seiten, gut lesbar, alle vier Ecken sichtbar)
• Adressnachweis: Stromrechnung, Wasserrechnung oder Bankkontoauszug, jünger als drei Monate
• Kartenfoto bei Visa und Mastercard: Name, Ablaufdatum und die ersten vier Ziffern sichtbar, Rest abgedeckt
• Krypto-Nachweis: Screenshot der Wallet-Adresse oder der Transaktion in Ihrer Wallet-App

Der Verifizierungsprozess Schritt für Schritt

Die Prüfung läuft vollständig über Ihr Spielerkonto und dauert im Regelfall bis zu 24 Stunden. So gehen Sie vor:

• Laden Sie unter "Konto" dann "Verifizierung" die Dokumente in den geforderten Kategorien hoch.
• Achten Sie auf vollständige, unverstellte Fotos ohne Nachbearbeitung.
• Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen gegen die Lizenzvorgaben.
• Bei Unklarheiten melden wir uns per E-Mail an [email protected] oder über den 24/7-Live-Chat mit einer konkreten Rückfrage.
• Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, und Auszahlungen werden freigegeben.

Datenschutz der Unterlagen

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Systemen mit strenger Zugriffsbeschränkung. Nur autorisierte Mitarbeiter der Compliance-Abteilung können Einsicht nehmen, und auch das nur im Rahmen einer konkreten Prüfung. Wir geben Unterlagen niemals an Dritte weiter, außer an Behörden, wenn wir hierzu rechtlich verpflichtet sind.

Wann wir nach Herkunft fragen

Bei Einzahlungen oder Auszahlungen, die deutlich über Ihrem bisherigen Spielverhalten liegen, können wir einen Nachweis der Mittelherkunft verlangen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht im Rahmen der Geldwäscheprävention.

Als Beleg genügen je nach Fall ein Gehaltsabrechnungsblock, ein Steuerbescheid, ein Nachweis über Vermietungseinkünfte, ein Erbschein, ein Verkaufsbeleg oder ein Kontoauszug, der die betreffende Gutschrift zeigt. Wir teilen Ihnen bei der Anfrage immer genau mit, welcher Beleg in Ihrem Fall passt, und Sie reichen ihn über dasselbe sichere Upload-Formular wie Ihre übrigen Dokumente ein. Die Prüfung solcher Nachweise dauert in der Regel bis zu 48 Stunden.

Kontrolle von Ein und Auszahlungen

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unsere automatisierten Kontrollsysteme. Diese prüfen Betrag, Häufigkeit, Zahlungsweg und Deckungsgleichheit zwischen Ein- und Auszahlungskonto. Ausgezahlt wird grundsätzlich über denselben Weg, über den eingezahlt wurde. Bei Kryptowährungen (BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE) erfolgen Auszahlungen auf die Wallet, von der die Einzahlung kam.

Die Auszahlungslimits betragen 5.000 EUR pro Tag und 20.000 EUR pro Monat. Die Bearbeitungszeit liegt zwischen 0 und 24 Stunden, Gebühren erheben wir keine. Einzahlungen ab 20 EUR sind möglich, Auszahlungen ebenfalls ab 20 EUR.

Was bei fehlenden Dokumenten passiert

Stellen Sie keine angeforderten Dokumente bereit, setzen wir Auszahlungen aus, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Spieleinsätze und Einzahlungen bleiben davon zunächst unberührt, Auszahlungen sind jedoch technisch gesperrt.

Liegt der Verdacht auf Identitätsbetrug, Nutzung Dritter als Zahlungsmittelinhaber oder Geldwäsche vor, sperren wir das Konto sofort vollständig und melden den Vorfall an die zuständige Behörde unserer Lizenzjurisdiktion. Guthaben aus eindeutig nachgewiesenem Eigenkapital zahlen wir in solchen Fällen nach Prüfung auf den verifizierten Zahlungsweg aus. Gelieferte Dokumente, die gefälscht sind, führen zur dauerhaften Kontosperrung.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion fünf Jahre ab Kontoschließung bzw. ab Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen wir die Dokumente automatisch. Der Aufbewahrungszeitraum dient der Nachvollziehbarkeit von Transaktionen gegenüber den Aufsichtsbehörden. Wünschen Sie eine Bestätigung über die Löschung, kontaktieren Sie uns jederzeit über [email protected].

Häufige Fragen zu Flashdash

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Nein. Bei der Registrierung genügen Ihre Stammdaten. Die vollständige Dokumentenprüfung führen wir vor der ersten Auszahlung durch oder wenn Schwellenwerte oder Auffälligkeiten dies erfordern.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Flashdash Casino?

Bis zu 24 Stunden. Nachweis der Mittelherkunft können bis zu 48 Stunden in Anspruch nehmen, wenn wir diesen zusätzlich anfordern.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als eingezahlt wurde?

Nein. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich über denselben Zahlungsweg wie die Einzahlung, bei Krypto auf dieselbe Wallet-Adresse.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt und zugriffsbeschränkt für fünf Jahre nach Kontoschließung und löschen sie danach automatisch.